一、會議召開和出席情況
江蘇天瑞儀器股份有限公司(以下簡稱“公司”)2011 年年度股東大會于2012 年 5 月 11 日(星期五)上午 10：00 在昆山市玉山鎮(zhèn)前進(jìn)西路 1800 號昆體花園酒店多功能廳以現(xiàn)場方式召開，本次股東大會由公司董事會召集，董事長劉召貴先生主持，公司部分董事、監(jiān)事，全體高級管理人員、保薦代表人、律師出席了本次會議。會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
出席會議的股東(代理人)共 8 名，所持(代理)股份 70,520,101 股，占
公司有表決權(quán)總股份數(shù)的 59.56%。
二、議案審議情況
以現(xiàn)場記名投票表決的方式，審議通過了以下決議：
1、審議通過《2011 年度董事會工作報告》
公司獨立董事在本次股東大會上進(jìn)行了述職。
表決結(jié)果：同意 70,520,101 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%; 反對 0 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%;棄權(quán) 0 股，占出席會議有表 決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
2、審議通過《2011 年度監(jiān)事會工作報告》
表決結(jié)果：同意 70,520,101 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%; 反對 0 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%;棄權(quán) 0 股，占出席會議有表 決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
3、審議通過《2011 年度報告及其摘要》
表決結(jié)果：同意 70,520,101 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%; 反對 0 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%;棄權(quán) 0 股，占出席會議有表 決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
4、審議通過《2011 年度財務(wù)決算報告》
表決結(jié)果：同意 70,520,101 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%; 反對 0 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%;棄權(quán) 0 股，占出席會議有表 決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
5、審議通過《2011 年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案》
公司 2011 年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案：以現(xiàn)有總股本 11,840 萬股為基數(shù)，按每 10 股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣 4 元(含稅)，公司共計派發(fā) 2011 年度現(xiàn)金股利共計 4,736 萬元，擬以現(xiàn)有總股本 11,840 萬股為基數(shù)，以資本公 積金轉(zhuǎn)增股本，每 10 股轉(zhuǎn)增 3 股，共計轉(zhuǎn)增股本 3,552 萬股。預(yù)案實施后，公 司總股本由 11,840 萬股增至 15,392 萬股。
表決結(jié)果：同意 70,520,101 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%; 反對 0 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%;棄權(quán) 0 股，占出席會議有表 決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
6、審議通過《關(guān)于續(xù)聘 2011 年度審計機(jī)構(gòu)的議案》
同意公司續(xù)聘江蘇公證天業(yè)會計師事務(wù)所有限公司為本公司 2012 年度審 計機(jī)構(gòu)，聘期一年。
表決結(jié)果：同意 70,520,101 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%; 反對 0 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%;棄權(quán) 0 股，占出席會議有表 決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
7、審議通過《關(guān)于變更公司注冊地址的議案》
同意公司注冊地址由“江蘇省昆山市葦城南路 1666 號清華科技園天瑞大 廈”變更為“江蘇省昆山市玉山鎮(zhèn)中華園西路 1888 號天瑞大廈，郵政編碼： 215347”。
表決結(jié)果：同意 70,520,101 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%; 反對 0 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%;棄權(quán) 0 股，占出席會議有表 決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
8、審議通過《關(guān)于修訂<公司章程>部分條款并授權(quán)董事會辦理工商變更的議案》
同意公司對《公司章程》部分條款進(jìn)行修訂，同時，同意授權(quán)公司董事會按照工商登記部門要求在不違背該議案實質(zhì)性內(nèi)容的情況下辦理工商變更手續(xù)。
表決結(jié)果：同意 70,520,101 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%; 反對 0 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%;棄權(quán) 0 股，占出席會議有表 決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
三、律師出具的法律意見
東方昆侖(上海)律師事務(wù)所王守建和汪年俊律師出席了本次股東大會， 進(jìn)行現(xiàn)場見證并出具法律意見書，認(rèn)為：本次股東大會的召集和召開程序符合 《公司法》、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定;會議召集人具備召集本 次股東大會的資格;出席及列席會議的人員均具備合法資格;本次股東大會的 表決程序符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果 合法有效。
四、備查文件
1、江蘇天瑞儀器股份有限公司 2011 年年度股東大會決議;
2、東方昆侖(上海)律師事務(wù)所出具的《關(guān)于江蘇天瑞儀器股份有限公司 2011 年年度股東大會的法律意見書》。
