聚光科技(杭州)股份有限公司第二屆董事會第一次會議于2013年7月18日在公司會議室召開，會議通知已于2013年7月8日以電話和電子郵件的形式發(fā)出。

　　本次會議應到董事7人，實到董事7人,其中委托方式出席1人。董事朱磊先生因病未能親自出席或通過電話方式參加本次董事會，董事朱磊先生在研讀本次董事會議案后，授權董事顧燕女士代為出席本次董事會。公司監(jiān)事、部分高級管理人員列席了會議，出席會議人數(shù)符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，會議由董事王健先生主持。

　　經與會董事認真審議，本次會議以現(xiàn)場投票表決方式逐項表決通過了以下決議：

　　一、審議通過了《關于選舉公司第二屆董事會董事長的議案》

　　公司董事會選舉王健先生為第二屆董事會董事長，任期三年，自本次會議通過之日起至第二屆董事會屆滿之日止。董事長簡歷見附件。

　　本議案以7票同意，0票棄權，0票反對獲得通過。

　　二、審議通過了《關于設立第二屆董事會專門委員會及其人員組成的議案》

　　根據(jù)相關法律法規(guī)規(guī)定，董事會應當設立專門委員會。本公司董事會下設戰(zhàn)略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會等四個專門委員會。任期三年，自本次會議審議通過之日起至第二屆董事會屆滿之日止。具體人員組成如下：

　　戰(zhàn)略委員會：孫優(yōu)賢、王健、姚納新、顧燕、黃建新為董事會戰(zhàn)略委員會委員，其中孫優(yōu)賢為戰(zhàn)略委員會主任委員。

　　審計委員會：黃建新、林憲、朱磊為董事會審計委員會委員，其中黃建新為審計委員會主任委員。

　　提名委員會：孫優(yōu)賢、黃建新、王健為董事會提名委員會委員，其中孫優(yōu)賢為提名委員會主任委員。

　　薪酬與考核委員會：林憲、孫優(yōu)賢、姚納新為董事會薪酬與考核委員會委員，其中林憲為薪酬與考核委員會主任委員。

　　本議案以7票同意，0票棄權，0票反對獲得通過。

　　三、審議通過了《關于聘任公司總經理的議案》

　　根據(jù)《公司章程》規(guī)定，公司董事會聘任姚納新先生為公司總經理，任期三年，自本次董事會通過之日起至第二屆董事會屆滿之日止。姚納新先生在本公司或本公司控股子公司兼任其他職務將不重復計薪?？偨浝砗啔v見附件。

　　公司獨立董事已對該議案發(fā)表了獨立意見，具體內容詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網站上披露的《獨立董事關于公司聘任高級管理人員發(fā)表的獨立意見》。

　　本議案以7票同意，0票棄權，0票反對獲得通過。

　　四、審議通過了《關于聘任公司總工程師的議案》

　　根據(jù)《公司章程》規(guī)定，公司董事會聘任王健先生為公司總工程師，任期三年，自本次董事會通過之日起至第二屆董事會屆滿之日止。王健先生在本公司或本公司控股子公司兼任其他職務將不重復計薪?？偣こ處熀啔v見附件。

　　公司獨立董事已對該議案發(fā)表了獨立意見，具體內容詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網站上披露的《獨立董事關于公司聘任高級管理人員發(fā)表的獨立意見》。

　　本議案以7票同意，0票棄權，0票反對獲得通過。

　　五、審議通過了《關于聘任公司其他高級管理人員的議案》

　　根據(jù)《公司章程》規(guī)定，公司董事會聘任虞輝先生為公司財務負責人(財務總監(jiān))，聘任田昆侖先生為公司副總經理，聘任田昆侖先生為公司董事會秘書，任期三年，自本次董事會通過之日起至第二屆董事會屆滿之日止。公司其他高級管理人員個人簡歷見附件。

　　公司獨立董事已對該議案發(fā)表了獨立意見，具體內容詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網站上披露的《獨立董事關于公司聘任高級管理人員發(fā)表的獨立意見》。

　　本議案以7票同意，0票棄權，0票反對獲得通過。

　　六、審議通過了《關于聘任公司證券事務代表的議案》

　　公司董事會同意聘任王春偉先生為公司證券事務代表，任期三年，自本次會議通過之日起至第二屆董事會屆滿之日止。證券事務代表簡歷見附件。

　　本議案以7票同意，0票棄權，0票反對獲得通過。