河北先河環(huán)?？萍脊煞萦邢薰娟P(guān)于變更董事會(huì)秘書(shū)的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　河北先河環(huán)保科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)董事會(huì)秘書(shū)祖鵬飛女士因個(gè)人原因，辭去公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)職務(wù)。公司董事會(huì)對(duì)祖鵬飛女士任職期間所做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。

　　公司于2013年8月22日召開(kāi)的第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司董事會(huì)秘書(shū)的議案》，經(jīng)公司董事長(zhǎng)提名，董事會(huì)提名委員會(huì)審核，董事會(huì)同意聘任王少軍擔(dān)任公司董事會(huì)秘書(shū)，任期自本次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第二屆董事會(huì)屆滿。

　　公司獨(dú)立董事已就該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)：1、經(jīng)審閱相關(guān)人員的個(gè)人履歷，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第一百四十七條、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.1.3 規(guī)定之情形以及其他規(guī)范性文件或《公司章程》等規(guī)定的不得擔(dān)任上市公司高級(jí)管理人員之情形。2、相關(guān)人員的提名、聘任程序符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定。3、經(jīng)了解相關(guān)人員的教育背景、工作經(jīng)歷，能夠勝任公司相應(yīng)崗位的職責(zé)要求，有利于公司的發(fā)展。因此，同意聘任王少軍先生為公司董事會(huì)秘書(shū)。

　　現(xiàn)將王少軍先生的聯(lián)系方式公告如下:

　　聯(lián)系電話：0311-85323900

　　傳真：0311-85329383

　　電子郵箱：hebeiwsj@126.com

　　通訊地址：石家莊市湘江道251號(hào)

　　郵編：053500

　　特此公告

河北先河環(huán)?？萍脊煞萦邢薰径聲?huì)

二○一三年八月二十五日

　　附件：王少軍先生個(gè)人簡(jiǎn)歷

　　王少軍：男，中國(guó)國(guó)籍，1979年出生，管理學(xué)碩士。一直在先河環(huán)保工作，參與了公司的IPO工作，曾任先河環(huán)保證券事務(wù)代表。王少軍先生不存在《公司法》規(guī)定不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形，也不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.1.3條所規(guī)定情形，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有本公司股票。